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泸州老窖第八届董事会二十次会议决议公告

2017-8-29 6:23:48佚名 齐乐娱乐网 【字体:

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017-16
泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十次会议决议公告
    【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二十次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 24 日以邮件方式发出,截止会议表决时间 2017年 8 月 28 日上午 12 时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2017年半年度报告》及摘要。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请参见同日披露的《2017 年半年度报告》及摘要。
    2.审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请参见同日披露的《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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