齐乐娱乐网
您当前位置:齐乐娱乐网 >> 行业资讯 >> 其它白酒 >> 浏览文章

今世缘第三届董事会第九次会议决议公告

2018-1-25 8:13:36佚名 齐乐娱乐网 【字体:

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2018-005
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
    【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年1月24日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年1月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:
    一、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易金额的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易金额的公告》。
    本议案是关联交易,关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。
    二、审议通过《关于租赁关联方房屋的议案》。
    表决结果:4票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于租赁关联方房屋的公告》。
    本议案是关联交易,关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
    三、审议通过《关于确认“万向信托—工商企业 46 号集合资金信托计划”的议案》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认“万向信托—工商企业46号集合资金信托计划”的公告》。
    四、审议通过《关于确认购买私募基金份额的议案》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认购买私募基金份额的公告》。
    五、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》。
    特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十五日
分享到:


网友评论:

齐乐国际APP客户端下载