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山西汾酒第七届董事会第十二次会议决议公告

2017-8-28 7:08:47佚名 齐乐娱乐网 【字体:

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2017-013
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
      【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年8月24日在综合楼会议室召开,会议由谭忠豹董事长主持,应到董事九名,实到董事七名, 李明强董事委托韩建书副董事长出席会议并行使表决权,王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权。
    公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》;(详见上海证券交易所网站)
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议通过《保健酒扩建项目工艺设备恢复建设方案》;
    为扩大公司商品酒包装能力及配套仓储能力,会议同意实施保健酒扩建项目工艺设备恢复建设方案。该项目为保健酒园区扩建项目,已经2012年年度股东大会审议通过。本次恢复建设方案预算投资21013万元,建设工期530天,投产后预计新增6万吨商品酒包装能力及配套仓储能力,有效保证公司生产经营目标顺利实现,促进公司可持续发展。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    3、审议通过《2017年度项目补充计划》。
    本次补充计划涉及2017世界酒文化博览会项目及保健酒园区LED显示屏项目,预算金额合计5023.75万元。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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