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山西汾酒第七届董事会第十一次会议决议公告

2017-7-5 7:06:04佚名 齐乐娱乐网 【字体:

 
    【中国白酒网】2017年7月3日,山西杏花村汾酒厂股份有限公司召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于设立酿酒分厂的议案》、《2017年度投资项目补充计划》、《关于电器类材料报废的议案》等事项。
 
证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临 2017-009
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2017年 7 月 3 日在综合楼会议室召开,会议由谭忠豹董事长主持,应到董事九名,实到董事九名。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(此议案尚需股东大会审议,详见上海证券交易所网站);
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(此议案尚需股东大会审议,详见上海证券交易所网站);
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》(此议案尚需股东大会审议,详见上海证券交易所网站);
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>、<薪酬与考核委员会议事规则>、<审计委员会议事规则>的议案》(详见上海证券交易所网站);
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》(此议案尚需股东大会审议);
    独立董事津贴自 2017 年起调整为 6.5 万元/人/年(税前)。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》(详见上海证券交易所网站);
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于设立酿酒分厂的议案》;
    根据工作需要,会议同意设立山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒分厂。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    8、审议通过《2017 年度投资项目补充计划》;
    本次补充计划涉及酿酒分厂保温棉被采购、公司内停车场建设改造、牌楼 LED 显示屏改造等项目,预算金额合计 1417.02 万元。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    9、审议通过《关于电器类材料报废的议案》;
    本次报废电器材料金额共计 394880.03 元。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告
 
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 4 日
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